Este miércoles el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, mediante un comunicado en sus canales de comunicación habitual, notificó que ha tomado la decisión de incluir en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) a un total de tres entidades financieras con sede en México por supuestamente estar vinculadas al lavado de dinero proveniente del tráfico de fentanilo a territorio americano.
Es por ello que el reciente comunicado contempla severas sanciones económicas y financieras en contra de las siguientes entidades localizadas en México: CIBanco, Intercam y Vector. Según las cuentas oficiales del tesoro estadounidense, la reciente medida busca aislar a dichas entidades financieras por estar vinculadas presuntamente a organizaciones criminales.
Estados Unidos y las sanciones a entidades financieras
Cabe destacar que desde inicios de este año el gobierno de Estados Unidos, liderado por la administración Trump, ha comenzado a llevar a cabo una serie de acciones y políticas diseñadas a debilitar a las estructuras del narcotráfico que operan principalmente en los territorios del país azteca y que se nutren del contrabando de sustancias ilícitas.
Entre las primeras medidas implementadas estaría la de declarar a los principales carteles de México como estructuras terroristas, situación que ha permitido que tanto Estados Unidos como México puedan llevar a cabo una lucha más frontal en contra de las principales organizaciones criminales que reciben ingresos del tráfico de fentanilo.
Sin embargo, con las nuevas sanciones financieras promovidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la nación americana pudiera estar centrando sus esfuerzos en debilitar económicamente a estas estructuras criminales atacando a entidades financieras presuntamente vinculadas con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Es por ello que, según la información aportada por la cuenta en redes sociales del tesoro estadounidense, la puesta en marcha de esta sanción económica busca aislar del sistema financiero americano a estas tres entidades financieras localizadas en México, las cuales aparentemente servían de fachada para mover dinero proveniente de la venta de drogas sintéticas.
Las nuevas leyes antidrogas
En este punto en concreto, una serie de leyes recientemente aprobadas en el país americano le otorgaría al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos nuevas potestades destinadas a sancionar instituciones financieras señaladas de mantener vínculos económicos relacionados con el lavado de dinero proveniente del tráfico de fentanilo.
Adicional a los puntos antes expresados, las autoridades estadounidenses indicaron que el objetivo principal de estas medidas sería desmantelar las redes económicas que permiten el tráfico de sustancias sintéticas hacia Estados Unidos, las cuales en la actualidad han causado una importante crisis de salud en el país americano.
En cuanto a las reacciones por parte de los diferentes actores políticos en la sociedad mexicana, la puesta en marcha de esta medida, al ser controvertida, ha causado reacciones bastante divididas; ya que hay figuras políticas que las consideran necesarias para la lucha contra los carteles, mientras que hay políticos que ven dichas sanciones como una posible amenaza al sistema bancario.
México apuesta por la cooperación bilateral
La reciente medida adoptada por las autoridades estadounidenses sí que logró tomar por sorpresa a muchas personas y a empresarios que no les gustaría verse afectados por el tesoro de los Estados Unidos y marca ante los ojos de la opinión pública un peligroso precedente que atenta en contra del sistema financiero de México.
Sin embargo, las autoridades en Estados Unidos expresaron que la puesta en marcha de esta medida se llevó a cabo en completa colaboración con el gobierno mexicano, el cual en los últimos meses ha venido trabajando estrechamente con la administración Trump con el fin de afrontar la creciente crisis de salud pública provocada por las drogas sintéticas.
