El Departamento del Tesoro confirmó la imposición de sanciones económicas contra Kok An, funcionario camboyano acusado de encabezar una red internacional de estafas que cosechó miles de afectados en territorio estadounidense. En consecuencia, el senador y 28 implicados más sufrirán el congelamiento de activos.
El Tesoro revela el mecanismo detrás del masivo robo
Comprometido con la persecución y captación de los autores de fraudes contra el sistema económico nacional, Scott Bessent confirmó que, gracias al accionar de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el gobierno logró identificar al responsable de un grupo originario de Asia que extendió sus operaciones fraudulentas hacia Occidente.
«Operadores de estafa del sudeste asiático dentro de esta red han robado millones de dólares a víctimas estadounidenses mientras operaban bajo la protección de Kok An y sus conexiones políticas», denunciaron las autoridades republicanas.
En concreto, los estafadores trabajaban en el medio virtual, donde captaban la atención de personas vulnerables, con quienes establecían relaciones para luego instarlos a entregar sus activos digitales para invertirlos en plataformas ilegítimas.
«El Grupo de Trabajo contra Centros de Estafas ha ordenado a agentes y abogados de las agencias policiales que investiguen, desmantelen y procesen a los centros de estafas más graves y a sus líderes, con especial atención a Birmania, Camboya y Laos», informaron desde la cartera.
Asimismo, destacaron los hechos como la continuación de una investigación que en 2024 logró dar con un grupo de personas, radicadas en el país, que operaban a favor del grupo clandestino, colaborando con el blanqueamiento de alrededor de US$73 000 000. Además de las dependencias del Tesoro, colaboraron con el operativo el FBI, el Servicio Secreto y el Departamento de Justicia.
Por su parte, el Departamento de Estado habilitó una recompensa de US$10 000 000 para los ciudadanos que estén dispuestos a brindar información fehaciente que lleve a la recuperación de los fondos del complejo Tai Chang (en Birmania); y US$4 000 000 para quien colabore con la aprehensión de Daren Li, otro de los líderes.
¿Cómo operaba la red?
Según detallaron los investigadores, el sistema criminal consistía en establecer contacto con potenciales víctimas vía redes sociales. El éxito de la maniobra implicaba el establecimiento de un vínculo de confianza con los engañados y, eventualmente, persuadirlos para invertir en plataformas de criptomonedas administradas por los delincuentes.
Los fondos estaban destinados a desaparecer sin explicación alguna, representando una pérdida irrecuperable para los damnificados. «Según una estimación del gobierno, los estadounidenses perdieron al menos US$10 000 000 en 2024 a causa de estas estafas, lo que representa un aumento del 66% con respecto al año anterior», informaron desde el Tesoro.
A su vez, los responsables orquestaron una estructura de trabajo para sostener el fraude, basado en la existencia de centros de comunicaciones. Desde allí, sus empleados concretaban los mensajes y llamadas para concretar el engaño.
Aunque ninguno de ellos asistió bajo voluntad propia, ya que, según descubrieron los efectivos, fueron captados por una red de trata. «Reclutan personas bajo falsas pretensiones y, una vez que llegan a los complejos, les confiscan los pasaportes y utilizan la servidumbre por deudas, la violencia física, la prostitución forzada y otros métodos para obligarlas a estafar», puntualizaron.
Consecuencias legales
En este escenario, la figura más complicada es la de Kok An, quien, además de desempeñarse como político, es empresario hotelero. Bajo la firma Crown Resorts, el funcionario reúne casinos, complejos turísticos y otros inmuebles en Poipet, Sihanoukville, Bavet y otras ciudades, donde eran alojadas las víctimas de trata.
Como consecuencia de sus actos, el camboyano sufrirá el congelamiento de todas sus cuentas y propiedades en Estados Unidos, además de la prohibición de transaccionar con ciudadanos y bancos locales, quienes también podrían sufrir represalias.