El día de hoy, los cuerpos de seguridad vinculados a Interpol en España han anunciado la detención preventiva de un empresario de México asociado a una presunta trama de fraude financiero. La persona detenida fue identificada por las autoridades como Víctor Hugo “N” y el mismo fue privado de su libertad mientras este se encontraba en la ciudad de Madrid, España, durante un operativo internacional que involucró a cuerpos de seguridad locales y agentes de Interpol.
Cabe destacar que el hoy detenido en España enfrenta cargos relacionados con un presunto fraude financiero en el que estaría vinculada la empresa. PEAK Growth Capital. Y su participación en fondos de inversión valorados en 145 millones de pesos, por lo que el empresario deberá enfrentar un proceso legal para responder ante la justicia de México.
México prepara extradición de empresario detenido en España
Cabe destacar que en las recientes declaraciones del fiscal Javier Flores a los medios de comunicación, el mismo indicó que el hoy detenido estaría bajo investigación gracias a la creación de 8 carpetas, en las cuales se sustentan múltiples denuncias en contra de esta persona, ya que la misma está señalada como uno de los directivos de PEAK Growth Capital, un fondo de inversiones que ofrecía altos márgenes de rentabilidad a sus clientes.
Según la información aportada a los medios de comunicación, el detenido ofrecía altos márgenes de rentabilidad a la cartera de clientes que manejaba la empresa, y posteriormente les convencía de reinvertir la ganancia sin retornar ningún tipo de beneficio económico prometido con anterioridad a sus clientes.
Adicional a la información antes expresada, la Fiscalía de Nuevo León expresó que la detención de esta persona se llevó a cabo mediante la correcta colaboración de las autoridades nacionales y los cuerpos de seguridad internacionales, los cuales, una vez recibida toda la documentación, procedieron a activar la alerta roja sobre esta persona.
Es por ello que las autoridades mexicanas y, en especial la Fiscalía de Nuevo León, han anunciado que se encuentran en trámites legales con el gobierno de España con fines de activar la extradición del empresario antes señalado, para que este enfrente un juicio penal por los crímenes cometidos en México.
El fraude financiero y sus afectados
En este punto en concreto podemos destacar que las autoridades mexicanas especializadas en delitos financieros no han emitido mayores detalles sobre (la cantidad de víctimas afectadas). El fraudulento esquema financiero; sin embargo, se conoce que la fiscalía de Nuevo León tiene en su poder numerosas denuncias en contra de esta persona.
Cabe destacar, que las diversas demandas que se acumulan contra el detenido en España, obedecen a un esquema que se repite en múltiples ocasiones, en las cuales las víctimas eran atraídas con promesas de utilidades elevadas y posteriormente reportaban la falta de pagos en base a los beneficios y la dificultad para retirar el dinero invertido.
Es por ello que en la actualidad la fiscalía de Nuevo León ha anunciado que, en base a todas las denuncias de los afectados y la recopilación de las pruebas, lograron coordinar efectivamente. La alerta roja internacional en contra de esta persona con la finalidad de que la misma enfrente la justicia por los crímenes de los cuales se le acusa.
La cooperación internacional de México
Como último punto, debemos tener presente que la detención de este empresario en la ciudad de Madrid en España en parte se debe a (la estrecha colaboración internacional), que el gobierno de México ha llevado a cabo en los últimos meses, en especial para luchar contra las organizaciones criminales, las cuales se nutren del lavado de dinero y la implementación de complejos esquemas financieros para obtener ingresos.