El Departamento de Justicia y varios funcionarios estadunidenses resaltaron el exitoso accionar de la nueva unidad de lucha contra las actividades fraudulentas, gracias a la cual se frustraron varias actividades delictivas que habrían significado una pérdida millonaria de dólares para los contribuyentes, en la primera semana de servicio activo.
Fortaleciendo la lucha contra los fraudes
Las autoridades del gobierno de los Estados Unidos celebraron el exitoso estreno de la nueva División de Lucha contra el Fraude (NFED, por sus siglas en inglés). A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X, el inspector general Anthony D’Esposito celebró que el accionar de la NFED logró frustrar varios planes de fraude que apuntaban a 340 millones de dólares de fondos de los contribuyentes en los primeros siete días de servicio, de los cuales cerca de 10 millones fueron devueltos en concepto de restitución.
Tras su creación, el fiscal general interino Todd Blanche aseguró que más de un billón de dólares de los fondos federales se encuentran potencialmente vulnerables a los estafadores cada año.
Protegiendo los fondos de los contribuyentes
Entre sus logros más destacados, la NFED consiguió que se condenara a Abdullahe Nur Jesow a tres años y siete meses de prisión, al ser hallado culpable de participar en el desfalco de 250 millones de dólares a los contribuyentes, haciéndose pasar por un programa de nutrición infantil que operaba desde una sede ficticia en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota, durante la pandemia de covid-19.
Además, la condena de Jesow incluyó un pago de 866 458 dólares en concepto de restituciones. Por esta causa también fueron condenados Gandi y Suleman Mohamed, quienes deberán devolver US$1,3 millones y US$8,66 millones al gobierno federal, tras haberse declarado culpables en la causa por el programa «Alimentar Nuestro Futuro».
Por otra parte, la NFED identificó y logró condenar a un exprofesor de San Diego que se declaró culpable de malversar facturaciones a Medicare por casi 51 millones de dólares. «La División Nacional de Lucha contra el Fraude está comprometida con enjuiciar a cualquiera que robe a los contribuyentes estadounidenses», aseguró el fiscal general adjunto Colin McDonald, encargado oficial de la división.
«En los últimos siete días, el Departamento de Justicia ha emprendido acciones legales contra esquemas de fraude por un total de más de 340 millones de dólares, con pérdidas reales o potenciales que oscilan entre los 54 mil y los más de 100 millones de dólares en cada caso», explicó el fiscal McDonald y agregó que «sea cual sea la cantidad, mantenemos nuestro firme compromiso de erradicar el fraude».
JD Vance al frente
Como parte del refuerzo en la lucha contra el fraude, el vicepresidente James David Vance se puso al frente de un equipo de trabajo interinstitucional que tuvo su primera reunión en marzo, con el objetivo de «eliminar el fraude, el despilfarro y el abuso dentro de los programas de beneficios federales», haciendo especial énfasis en aquellos grupos con alto riesgo de ser estafados, como la atención al autismo, la rehabilitación en el hogar y los traslados médicos urgentes.
«El fraude relacionado con el autismo que hemos visto en las zonas somalíes de Minnesota ilustra muy bien lo que ha estado sucediendo en todos los niveles de nuestro gobierno», explicó el vicepresidente Vance al ser consultado sobre el tema.
El estado de Minnesota, históricamente demócrata y abiertamente opositor a la actual administración de la Casa Blanca, fue señalado por los funcionarios del presidente Donald Trump como objetivo principal de la campaña antifraude.
El pasado mes de febrero, el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el doctor Mehmet Oz, retiró fondos de Medicaid destinados a Minnesota por un total de casi 260 millones de dólares, alegando preocupaciones por fraude.